제12기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제25조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

1. 일시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 8시 30분

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79, 에덴파라다이스호텔 그레이스홀

3. 회의 목적사항

 가. 보고 사항

     감사보고

     영업보고

     내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의 안건

     제1호 의안 : 제12기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건

         제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이준경 선임의 건

     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  - 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 

    금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

  - 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2024년 3월 11일

주식회사 탑머티리얼

대표이사 노 환 진 (직인생략)